Империя хищений: Шавин, Аржанов и «ТНС-энерго» в центре расследования о выводе денег через AO Citibank (Moscow) и Euroclear

 Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, видный функционер «Единой России» Олег Шавин вместе с семьей и помощниками обживается в Италии. Делает он это вынужденно, чтобы не попасть под следствие по громкому делу о хищении средств одной из крупнейших независимых энергосбытовых компаний России ПАО ГК «ТНС-энерго». Миллиарды рублей отмывались, а потом отправлялись в Евросоюз, в том числе в туже Италию.  

В Тверском суде Москвы сейчас рассматривается дело о создании преступного сообщества и хищениях руководством «ТНС-энерго», главный обвиняемый по нему  бывший гендиректор и акционер холдинга «ТНС энерго» Дмитрий Аржанов. Следствие считает, что руководство холдинга в получала средств потребителей электроэнергии и выводила их за пределы РФ, вместо того чтобы расплачиваться с поставщиком электроэнергии.   

По словам источника, фигурантом расследования является и бывший замгендиректора «ТНС-Энерго» Олег Шавин, который также является функционером «Единой России» (до сих пор на сайте партии), был председателем комитета по вопросам ЖКХ и ТЭК заксобрания Нижегородской области.  

После возбуждения уголовного дела в 2020 годе, Шавин выехал из России в Италию, на постоянное место жительство.

Им был получен вид на жительство в Италии через использование права «воссоединение семьи», так как его супруга, Галина Баруздина уже обладала ВНЖ.

Италию любило и Аржанов, в частности он организовал скандальную вечеринку, фактически заняв с гостями половину Капри. Гостем вечеринки был и Шавин.

Собеседники полагают, что Шаврин может позволить себе богатую жизнь в Италии, поскольку часть денег из России поступала в местные банки.

Денежные переводы осуществлялись через банк AO Citibank (Moscow), далее в Бельгийский депозитарий Euroclear, и далее в банки Италии, в том числе в Banca Mediolanum, Mediobanca Premier.

Частые гости в Италии и помощники Шаврина Александр Никулин и Ольга Ефремова, которые выполняют все его поручения (в том числе финансовые) в России. А дел таких много.

Еще до выезда из России на постоянное место жительство в Италию, Шавиным, совместно с Галиной Баруздиной, были учреждены несколько организаций, через которые на настоящее время проводятся арендные платежи за использование объектов недвижимости, принадлежащих Шавину-Баруздиной. Полученные денежные средства переводятся также в Италию.

Например, в 2009 году была зарегистрирована компания ООО «Союз». При переезде в Италию, Шавин-Баруздина сменили участников и директора общества, поставив вместо себя своих сыновей – Баруздина Владимира Владимировича, и Шавина Артема Олеговича.

Также Артем Шавин после отъезда своего отца, стал обладателем крупных денежных сумм на счетах в российском банке ВТБ, учредителем компаний: ООО Союз; ООО "Нижегородская региональная Биоэнергетическая компания». Одним из других учредителей компании является Владимир Прядилов, в 2020 году осужденный за хищение путем мошенничества./

Автор: Екатерина Максимова